La justicia sospecha que la entidad permitió a sus agentes comerciales suizos realizar promoción ante clientes franceses, actividad que la ley de Francia no permite.Además, se presume que el banco UBS montó una doble contabilidad para ocultar movimientos de capitales entre Francia y Suiza.

Cabe recordar que la investigación se inició a raíz de denuncias efectuadas por ex empleados de la firma. Los hechos que son indagadas se ubican entre los años 2004 y 2012.

La imputación por parte de la justicia francesa tiene como eje principal los cargos de blanqueo agravado y fraude impositivo. Pero esta incitación a clientes a depositar dinero en Suiza tiene su precedente.

Antes de esta investigación, el banco ya había sido imputado por solicitación ilícita de clientes en Francia, con una fianza de 2,87 millones de euros. Ahora la justicia decidió aumentar la fianza hasta los 1100 millones, los cuales tendrán que ser entregados antes del 30 de septiembre.