El Oficial de Cumplimiento y los Directores de la compañía fueron multados con 50.000 pesos por la Unidad de Información Financiera (UIF), a raíz de un procedimiento llevado a cabo por el Área de Supervisión del organismo.

El motivo de la sanción es que el Casino flotante de Buenos Aires incumplió “prima facie” con la identificación de los ganadores de premios, procedimiento que es exigido por la Ley Antilavado de Dinero.

Cabe destacar que el organismo dirigido por José Sbatella informó que las actuaciones sumariales tuvieron origen luego de los requerimientos efectuados al Casino para que los ganadores de premios durante el período comprendido entre septiembre de 2009 y julio de 2010 sean identificados.

Además, la UIF detectó la deficiente conformación de la Base de Datos de Operaciones debido a que no cuenta con los datos identificatorios de los clientes y la ausencia de emisión de los Reportes Sistemáticos de Operaciones.