Fallos
Viernes 13 de Febrero de 2009
Blanqueo de Capitales: Eliminan Sanciones de la Ley Penal Cambiaria
Todas aquellas personas que hayan sacado su dinero del pa铆s contrariando lo normado por la Ley Penal Cambiaria, en caso de que reingresen su dinero en el marco del blanqueo de capitales, quedar谩n liberadas de las sanciones contenidas en tal normativa.
Las infracciones que podr铆an haberse configurado se pueden dar en los dep贸sitos de fondos, estando probado por medio de los movimientos efectuados el il铆cito cometido, siendo inviable en muchos casos el blanqueo de fondos en el exterior en varios casos como consecuencia de las sanciones impuestas por la Ley Penal Cambiaria.
Desde la AFIP, anunciaron que debido al gran inter茅s que est谩 despertando entre los bancos del exterior el anunciado plan del blanqueo de capitales, emitir谩n una serie de dict谩menes y otras normativas que brinden seguridad jur铆dica a las declaraciones que efect煤an los funcionarios del ente recaudador.
Entre los principales temas en que la AFIP deber谩 brindar informaci贸n a efectos de permitir un mayor conocimiento de los interesados de ingresar al mencionado plan, se destaca las explicaciones que deber谩 efectuar sobre la situaci贸n de las personas f铆sicas que poseen inmuebles a nombre de una sociedad que se encuentra en el exterior, as铆 como la聽 conveniencia de blanquear el accionista o la empresa.
Existen varios puntos en conflicto que desalientan la participaci贸n de muchas personas para repatriar capitales, destac谩ndose el pedido de inconstitucionalidad efectuada por el Defensor del Pueblo sobre dicho plan, lo que si avanza podr铆a dejar sin efecto la iniciativa, junto con la falta de ingreso de la Ciudad de Buenos Aires en el blanqueo, obligando a pagar los impuestos locales no ingresados por los bienes declarados.
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