Fallos
Lunes 09 de Febrero de 2009
La AFIP Investigará a los Afectados por el Caso Madoff
La Administración Federal de Ingresos Públicos, se encuentra investigando a todos los argentinos que fueron víctimas de Bernard Madoff, con el objetivo de poder determinar si el dinero que poseían en dichos fondos se encontraba declarado.
Con el fin de obtener información sobre los clientes argentinos que participaron en el fondo Optimal, la AFIP realizó una visita a la casa central del Banco Santander, solicitando a la entidad bancaria tales datos.
Mediante dicha investigación, la AFIP buscaría encontrar a clientes de dichos fondos que tendrían más dinero en negro fuera del país, considerando una suma exigua los 500 o 700 millones de dólares que los inversores argentinos tendrían involucrados en tales fondos en comparación con lo que se estima que poseen los argentinos en el exterior.
Para ello, el ente recaudador se encuentra analizando los diferentes movimientos que realizan los inversores argentinos, muchos de los cuales ya contrataron importantes estudios jurídicos de la city para iniciar demandas contra Madoff y los bancos que los asesoraron.
Cuando la AFIP logre contactarse con los inversores que poseen dinero en el exterior, les ofrecerá la posibilidad de sumarse al blanqueo de capitales que se iniciará en marzo, en aquellos casos en que tuvieron más dinero no declarado en el exterior.
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