Fallos
Martes 12 de Agosto de 2008
Analizan Modificaciones de la Ley Contra el Lavado de Dinero
El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Naci贸n se encuentra analizando un proyecto por medio del cual se busca introducir modificaciones a la regulaci贸n existente contra el lavado de dinero, buscando subsanar los errores de la actual legislaci贸n.
En el proyecto, se contempla la posibilidad de que sea iniciada una investigaci贸n luego de que se demuestren conductas il铆citas, sin necesidad de que exista una condena anterior por otro delito.聽Tales conductas il铆citas que podr铆an ser investigadas por lavado de dinero se encontrar铆an limitadas.
En el proyecto, se establece que en caso de que se concretasen operaciones derivadas de aquellas conductas il铆citas, se podr谩 aplicar una sanci贸n de dos a diez a帽os de prisi贸n.
Por otro lado, a trav茅s de la modificaci贸n, se busca introducir a la normativa la figura el autolavado, lo cual supondr铆a que no ser铆a necesario para que se configurase tal delito la participaci贸n de un tercero, modificando sustancialmente la regulaci贸n actual, donde el lavado es considerado una forma agravada del encubrimiento, ya que el mismo supone la existencia de un delito anterior que hubiese sido cometido por otra persona.
Por medio de tales modificaciones, se busca dar cumplimiento a los reclamos efectuados por el Grupo de Acci贸n Financiera Internacional, el cual le exige a nuestro pa铆s que endurezca las leyes contra lavado de dinero, para adaptarse a lo normado internacionalmente.
Tal proyecto, el cual tendr谩 que ser aprobado por el Comit茅 Cient铆fico antes de ir al Parlamento, busca cambiar la tendencia existente en relaci贸n a la aplicaci贸n de la actual normativa regulatoria del lavado de dinero, con la cual desde su entrada en vigencia, a煤n no ha sido condenada ninguna persona.
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