Fallos
Martes 02 de Junio de 2009
Nuevas Disposiciones del BCRA para Evitar Fuga de Capitales
Con el fin de evitar la salida de capitales del pa铆s, el Banco Central de la Rep煤blica Argentina (BCRA), emiti贸 dos comunicaciones donde dispone una serie de medidas a ese efecto.
De acuerdo a lo establecido en la Comunicaci贸n 鈥淎鈥 emitida el pasado 29 de mayo, en las compras y ventas con no residentes bajo cualquier modalidad, las entidades financieras deber谩n cumplir con lo establecido por la Comisi贸n Nacional de Valores.
A trav茅s de ello, se busca evitar que exista entre las partes que realizan las operaciones, una triangulaci贸n entre bancos extranjeros y casas matrices, que podr铆an derivar en operaciones cuyo destino ser铆an para铆sos fiscales.
Por otro lado, para evitar la salida de divisas al exterior sin pasar por el mercado cambiario, el BCRA emiti贸 la Comunicaci贸n 鈥淎鈥 4950.
Por medio de la misma, se busca evitar la concreci贸n de maniobras de contado con liquidaci贸n que permitir铆a la salida de fondos de nuestro pa铆s sin control, para lo cual, la comunicaci贸n establece que todo aquel que adquiera divisas en el mercado interno destin谩ndolos a la compra de t铆tulos valores, necesitar谩 una conformidad previa.
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Nueva regulaci贸n sobre validaci贸n de identidad en el 鈥淏ot贸n de Arrepentimiento鈥
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