Se encuentra abierta la inscripción para el seminario Fraude Corporativo que organiza The Institute Global el día 28 de Abril en el Hotel NH Lancaster, con la participación de distintos especialistas en la materia.

El fraude corporativo es un problema serio en las economías de los distintos países y Argentina no es una excepción en este sentido. Por ello, las empresas nacionales y extranjeras que hacen negocios en nuestro país han reconocido este problema  y han adoptado o se encuentran en proceso de adoptar políticas para tratar y eventualmente resolver este problema.  Este seminario presenta un grupo excepcional de panelistas incluyendo ejecutivos de compliance, auditores, ejecutivos de IT, abogados y especialistas en el diseño e implementación de políticas anti-fraude corporativo. Los expositors analizarán, entre otros, los siguientes aspectos:

• Actualización regulatoria
• Estrategias de prevención de fraude corporativo
• Políticas, tácticas y medidas de investigación
• Compliance
• Auditoría y control interno
• Programas de evaluación de riesgo

DIRECTOR & EXPOSITOR:
Matías Nahón
Associate Director
Kroll Associates Argentina

EXPOSITORES

Manuel Varela
Partner
Baach, Robinson & Lewis (Washington, D.C.)

Martin F. Elizalde
Socio
MFE Consultores Jurídicos

Enrique M. Stile
Socio
Marval

Roberto Durrieu (h)
Socio
Estudio Durrieu SC

AGENDA PRELIMINAR
    
9:00- 10:30
ESCENARIOS ACTUALES & PERSPECTIVAS -  Empresas, Ejecutivos, Personal, Culturas & Reglas
    
• Desarrollo de cultura corporativa y ética de negocios
• Ignorando o afrontando el problema
• La necesidad del entrenamiento interno para crear conciencia en el personal
• La implementación de programas de alerta
• Programas disciplinarios
• Formulación, implementación y seguimiento de políticas internas de anti-fraude corporativo  

10:30
COFFEE AND NETWORKING BREAK
 
10:45
MESA REDONDA: RELACIONES ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS CUANDO SUCEDE EL FRAUDE
 
• Cómo manejar las sospechas de fraude
• Qué hacer ante el descubrimento del fraude
• Responsabilidad de los departamentos
• Informando al Directorio y a la Gerencia Senior
• El riesgo del encubrimiento y las consecuencias legales y corporativas•    

12:00     
QUICK BREAK
 
12:15
SISTEMAS INFORMATICOS

• Establecimiento de sistemas seguros
• Administración de los sistemas y la información sensible
• Mecanismos de protección e inviolabilidad
• “Leaks”
• Casos y prácticas

13:30
ALMUERZO
 
15:00
MARCO REGULATORIO NACIONAL E INTERNATIONAL & CASOS LEGALES & JUDICIALES
QUE INVOLUCRAN A EMPRESAS Y BANCOS

Special Presentation: Protecting Against Financial Fraud
Who Controls the Bank Accounts?
Who Has Authority
Securing Systems
Dealing with third parties
Working with regulators and criminal authorities
Effective multi jurisdictional asset recovery and litigation strategies

17:00
COFFEE BREAK

17:15    
AUDITORIA & CONTROL INTERNO

• Sistemas de control interno
• Planes e implementación de auditoría interna
• Evaluación de la performance de la auditoría interna
• Reportando los resultados de los planes al Management
18:00    
CIERRE

INFORMES & INSCRIPCION

A) Email:
[email protected]

B) Teléfono
54 11 4590 2491
Ing Butty 240 – Piso 4
Buenos Aires, Argentina