El 10 de diciembre de 2024, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 192/2024 dictada por la Unidad de Información Financiera (“UIF”), que modifica el marco normativo vigente sobre Personas Expuestas Políticamente (“PEP”), aplicable a todos los sujetos obligados (la “Resolución”).
En línea con los estándares establecidos en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI”), la Resolución actualiza la lista de personas que califican como PEP dejando de considerar a aquellas que sean parte del Poder Legislativo de la Nación, de organismos jurisdiccionales administrativos, de la Administración Pública Nacional, de comisiones de adjudicación de licitaciones, y a aquellos responsables de administrar un patrimonio público o privado, así como a directores o administradores de entidades bajo control del Congreso Nacional, según el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.
Asimismo, la Resolución excluye del listado de PEP por parentesco o cercanía a los abuelos/as, nietos/as, y cuñados/as.
Por otro lado, se destaca que la condición de PEP se mantiene durante el ejercicio del cargo o función y hasta dos años después de la finalización de éste. Después de este período, los clientes o beneficiarios finales podrán informar el cese de su condición de PEP a los sujetos obligados con los que operen, detallando el motivo del cese.
Ver Perfil
Opinión
Rocca Consulting
opinión
ver todosPOSADAS
Favier Dubois & Spagnolo
Estudio Ymaz Abogados
CYT Abogados
detrás del traje
Nos apoyan
