registrarse
REGISTRARSE
Penal Y Penal Económico
Ley Penal más benigna en el Derecho Penal Tributario
Por Hernán Ignacio Sormani(*)
Sormani, Iorio & Asociados
Causa Fariña. Anulación de la condena por evasión. Posible lavado de activos
Por Horacio F. Cardozo
Cardozo & Lapidus
México
Nueva Ley de Extinción de Dominio genera nuevo riesgo para las empresas
Proyecto Argentina Transparente
Por Agustina Molle
Martinez de Hoz & Rueda
Confirman procesamiento por el delito previsto en el art. 72 inc. a de la Ley 11.723 al titular del comercio en el que se fotocopiaban y vendían partes de libros sin la debida autorización de sus autores
La responsabilidad penal de las personas jurídicas y cuestiones relevantes asociadas a un accionar transparente
Por Martín Lepiane & Belén Crotti
Martinez de Hoz & Rueda
Registro Público de Personas o Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento
Derecho Penal Empresario: formación de posgrado en la UCA
Paraguay
Nuevos reglamentos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Uruguay
Aprobación del Decreto N° 379/18 reglamentario de la Ley integral contra el lavado de activos
Nuevo fallo sobre el uso de emails de empleados como evidencia en el proceso penal
Por Pedro Serrano Espelta, Gustavo Luis Morales Oliver & Mariana Gutierrez
Marval, O´ Farrell & Mairal
Uruguay
Ley contra el financiamiento del terrorismo y aplicación de sanciones financieras
Por Florencia Castagnola & María Noel Riotorto
Guyer & Regules
Nuevo líder de Compliance y Derecho Penal de empresas en Auren Legales
El fracaso de un fideicomiso inmobiliario y su impacto en el ámbito del derecho penal
Por Agustín Rodríguez Lamas
Revisión anual 2018: Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
Por Javier Etcheverry Boneo & Claudia Paluszkiewicz
Marval, O´ Farrell & Mairal
IBA - Conferencia Anual sobre Crimen Transnacional
Compliance: breve comentario sobre los programas de cumplimiento según la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
Por Enrique Prini Estebecorena(*)
A&F | Allende • Ferrante | Abogados
Robo de clave fiscal para cometer ciberdelitos económicos
Por Robertino Lopetegui(*)
Estudio Lopetegui

Artículos

Proyecto de Ley de Presupuesto amplía el gravamen de las rentas del exterior obtenidas por las personas físicas residentes
opinión
ver todos
Derecho ambiental: aportes de Juan M. Siano
Por Horacio Franco (*)
Ampliación del Régimen de Tokenización para emisiones de oferta pública automática de mediano impacto, emisores frecuentes o emisiones frecuentes de fideicomisos financieros
Por Juan Martín Ferreiro
Nicholson y Cano
La Resolución SE 400/2025 y la normalización del MEM
Por Julio Durand
Cassagne Abogados
La Guía ICAM (Colegio de la Abogacía de Madrid, España): Cuando la gobernanza perfecta cuesta lo que nadie tiene
Por Ignacio Adrián Lerer (*)
detrás del traje
Sebastián Rodríguez Morales