La semana próxima, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llevará a cabo su habitual reunión plenaria y se estima que podría sacar al país de la lista gris, luego de varios años de control intensivo.

Durante el plenario anterior, celebrado a fines del mes de junio, Argentina había quedado prácticamente excluida del listado de países cooperantes con deficiencias. En ese entonces, el GAFI celebró los avances del país.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará su habitual reunión plenaria de octubre la próxima semana y, se esperanzan en el Gobierno, quitaría tras ese encuentro a Argentina de su listado de países con serias deficiencias en el lavado de activos y el control del financiamiento al terrorismo, o lista gris, después de cinco años de una vigilancia intensiva.

"Argentina ha abordado sustancialmente, a nivel técnico, el plan de acción acordado con el GAFI como parte del proceso de ICRG (por el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional). Como es requerido por los procedimientos de salida del proceso ICRG, el GAFI realizará una visita in situ para confirmar que el proceso de implementación de las reformas y acciones necesarias está en marcha para corregir las deficiencias previamente identificadas por el GAFI", se leía en el comunicado del plenario anterior.

Luego de la misión técnica del GAFI que se realizó a mediados de septiembre, momento en el que se llevó a cabo la denominada revisión in situ para inspeccionar los avances en la lucha contra el lavado de dinero y la aplicación de normas, se espera que la Argentina sea excluida de la lista gris del Grupo.

Con dos leyes sancionadas y decenas de resoluciones, el Ejecutivo nacional intentó satisfacer la lista de 49 requerimientos de mejora en el control de la ruta del dinero demandada por el GAFI.