Mediante el decreto 85/2023 el Gobierno Nacional modificó el decreto reglamentario de la Unidad de Información Financiera (en adelante UIF) eliminando la limitación que este establecía sobre la posibilidad de que exista una agencia por región, permitiendo así la instalación de más de una sede. En el decreto se hace particular énfasis en la ciudad de Rosario y en el incremento de sus tasas delictivas.
Según el decreto, esta decisión se encuentra motivada por distintas recomendaciones internacionales del Grupo De Acción Financiera Internacional que impulsa a los países a aplicar un enfoque basado en riesgo a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Entre los considerandos, se reconoce que en los últimos años los reportes de operaciones sospechosas en la ciudad de Rosario, Santa Fe, se han incrementado y que dicha ciudad es una de las que mayor cantidad de sujetos obligados inscriptos posee ante la UIF. Además, se añade que es una región de vital importancia en cuanto a su actual lucha frente al crimen organizado y a los delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, uno de los delitos precedentes del delito de lavado de activos más significativos.
También se menciona que del de la Evaluación Nacional de Riesgos De Lavado de Activos de la República Argentina surgió que existe “i) una gran cantidad de organizaciones criminales con asiento en la Ciudad de Rosario; ii) una actividad criminal y niveles de violencia por encima de la media nacional; iii) constituye, además, uno de los principales puntos de destino nacionales del tráfico de droga; y iv) en materia de narcocriminalidad, el rol destacado de los transportes fluviales (a través del Río Paraná, Hidrovía Paraná-Paraguay) o aéreos (vuelos irregulares) tanto para explicar el ingreso al país de la sustancia, como su desplazamiento por el territorio nacional y, eventualmente, su posterior exportación ilícita.”
Es por estas razones que se concluye que contar con una sede en la ciudad de Rosario permitirá a la UIF poder implementar de manera eficaz sus funciones, por lo que se posibilita que las Agencias Regionales de acuerdo con sus necesidades, puedan tener más de una sede.
Acceda el texto completo de la norma aquí.
Por Agustín Siboldi, Jorge Muratorio, Agustina Fanelli Evans y María Fernanda Derudder
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