Fallos
Miércoles 14 de Enero de 2009
El Banco Central Toma Recaudos para Evitar Lavado de Dinero de Funcionarios
A través de dos comunicaciones, el Banco Central de la República Argentina, dispuso que los funcionarios públicos, así como sus familiares directos, deberán firmar una declaración jurada donde dejen constancia de la procedencia del dinero, cada vez que abran una cuenta o depositen más de 30 mil pesos.
Tal disposición, posee por finalidad prevenir operaciones de lavado de dinero, autorizando a las entidades financieras a que adopten los recaudos necesarios para evitar la filtración de ilícitos, debiendo informar en los casos en que se constate alguna irregularidad.
Se encuentran obligados a firmar una declaración jurada justificando el dinero que mueven en el sistema financiero, los funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, incluyendo a sus familiares de hasta segundo grado, por considerar que son personas que se encuentran expuestas políticamente.
Las recientes disposición, se encuentran en consonancia con las normas adoptadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, la cual es una institución que se encuentra especializada en los temas de lavado de dinero.
Artículos
Del registro a la gestión del riesgo: la nueva agenda legal de los PSAV tras la RG 1172/2026 de la CNV
Por
Guido Augusto Redelico (*) y Santiago Gorla (**)
opinión
ver todos
Por Javier Gelis
Abeledo Gottheil Abogados
Abeledo Gottheil Abogados
Por Ignacio Adrián Lerer (*)
Por Roberto Arturo Docimo
Por Luis Felipe Mohando
Xtrategia Group
Xtrategia Group
detrás del traje
De ZBV ABOGADOS
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
FALLOS
ARTÍCULOS RELACIONADOS
