Se presentó la tercera edición del Ciclo de Seminarios de la ONG Bitcoin Argentina que contará con seis seminarios sobre tratamiento fiscal, compliance, mercado de capitales, delitos con uso de criptoactivos, técnicas de investigación, rastreo, e incautación, prevención de lavado de activos y el sistema financiero. El próximo 6 de junio comenzará “Compliance en Criptoactivos” y las inscripciones se encuentran abiertas.

La ONG Bitcoin Argentina lanzó la tercera edición del Ciclo de Seminarios de Actualización Profesional sobre legalidad y fiscalidad de los criptoactivos, el próximo seminario comenzará el 6 de junio y tratará sobre Compliance en Criptoactivos.

Este seminario permite comprender las complejidades y las metodologías óptimas para el cumplimiento de normativas y la lucha contra el lavado de dinero dentro del entorno de las economías basadas en criptomonedas. Se dedicará especial atención al examen de las normativas vigentes a escala global y local, así como las tácticas más efectivas para la detección y manejo de los riesgos vinculados al empleo de monedas digitales.

“Compliance en Criptoactivos” profundiza en el conocimiento sobre los retos y prácticas recomendadas para asegurar el cumplimiento regulatorio y prevenir el lavado de activos en el contexto de las criptomonedas. Pone un especial énfasis en la revisión de legislaciones actuales, abarcando tanto el ámbito local como el internacional, y pone un foco particular en seguir las pautas sugeridas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Además, se enseñarán métodos efectivos para la mitigación de riesgos en el manejo de activos virtuales.

El cuerpo docente está formado por:

Gabriela Battiato - Directora Académica, Abogada penalista recibida en UBA. Especialista en compliance, fintech, criptomonedas, economía digital, IA, blockchain y smart contract. Actualmente es coordinadora de Legales de la ONG Bitcoin Argentina y lidera la Clínica de Orientación Legal Inicial para víctimas de estafas.

Alfonso Martel, Abogado, Ex funcionario Justicia Criminal, Profesor UBA, head de compliance en Lemon. Maestrando en Derecho Penal (UBA), diplomado en PLAFT (UBA), recibido en Formación Docente Universitaria (UBA), profesor de grado y posgrado en diversas universidades.

Marcela Aizcorbe, Abogada, recibida en la Facultad de Derecho de la UBA, hizo un Master en Economía y Ciencias Políticas en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE). Posee un Posgrado en Gestión de la Competitividad y el Cliente realizado en la Universidad Nacional de Quilmes, en 2011.

Ariel Cabral Hunter, Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, especializado en Prevención de Lavado de Activos y Gestión Integral de Riesgos. Durante su trayectoria profesional ha trabajado en distintas industrias, destacando la Industria Bancaria, de Seguros, Automotriz y actualmente Fintech.

La inscripción y los detalles sobre el ciclo de este año pueden encontrarse ingresando al siguiente link: https://bitcoinargentina.org/ciclo-seminarios/ 

Acerca de ONG Bitcoin Argentina

La Asociación Civil para el Desarrollo de Ecosistemas Descentralizados -DECODES- (ONG Bitcoin Argentina), cuenta con más de 11 años de trayectoria promoviendo y difundiendo las oportunidades que brindan las tecnologías descentralizadas, transparentes, trazables, seguras y consensuadas.

Como organización referente en Bitcoin, criptomonedas y blockchain, ONG Bitcoin Argentina brinda todos los años distintas charlas abiertas, conferencias, concursos, cursos de formación educativa, asesorías legales y tributarias, campañas públicas, consultorías y proyectos de impacto social.

Entre sus principales iniciativas se destacan: Descentralizar, el evento más importante de criptoeconomía en el país, que ya cuenta con cuatro ediciones; el Ciclo de Charlas gratuitas sobre Bitcoin y Cripto, llevadas adelante cada jueves con acceso libre y gratuito; distintos cursos de formación sobre estas tecnologías, tanto básicos e iniciales como profesionales, entre los que se destaca la Diplomatura en Criptoeconomía y Derecho, con cuatro ediciones; el Ciclo de Seminarios de actualización profesional sobre legalidad y fiscalidad de los criptoactivos; Proyecto Escuelas y Bitcoin, comenzado en el 2022; el Premio B·Arte, un concurso artístico multidisciplinario enfocado en las tecnologías descentralizadas, realizado en 2021, 2022 y 2023; y la Clínica de Orientación Legal Inicial, desde donde se ofrece información para la prevención de estafas vinculadas a criptoactivos y asesoría gratuita en temas legales y tributarios.

Más sobre Bitcoin Argentina: www.bitcoinargentina.org