Técnicos de la Unidad de Información Financiera (UIF) se reunieron con abogados de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para determinar los procesos necesarios que se deberán realizar ante la compra de un futbolista desde el exterior.
Luego de la sanción de la nueva ley antilavado, la UIF empezó a implementar medidas para hacer regir la normativa con el firme objetivo de que los actores involucrados informen acerca de presuntas maniobras de lavado de activos.
El encuentro con los abogados de la AFA sirvió para que se tome conciencia acerca de las regulaciones actuales y de las obligaciones de la entidad y de lo clubes de fútbol de las diversas categorías.
La UIF señaló que la AFA deberá informar acerca de irregularidades en los clubes y poner principal atención en las transferencias de jugadores al exterior en donde las sumas son exorbitantes.
De acuerdo a las estadísticas de diversos organismos actualizadas al 2010, Argentina vendió al extranjero a 1800 jugadores, incluso más que Brasil, el cual contó con 1440 transferencias.
Por su parte, el organismo, dependiente del Ministerio de Justicia, podrá solicitar información a las distintas unidades de información financiera de los países de destino de los futbolistas transferidos. José Sbatella, presidente de la UIF, sostuvo que en países latinoamericanos hay hasta clubes enteros comprados con dineros non sanctos”.
Si bien todavía no están delimitados los parámetros que se utilizarán, se estima que se controlarían operaciones por encima de los $500 mil ya que la recomendación del GAFI es fijar pisos bajos de vigilancia.
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