El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) volverá a revisar las medidas adoptadas por la nación para salir de la lista de países que deben presentarse a exámenes periódicas.
La denominada “lista gris” difundida por el Organismo internacional cuenta, además de Argentina, con países como Afganistán, Kuwait, Marruecos y Namibia, más Venezuela y Nicaragua, entre otros.
Con respecto a lo indicado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, sostuvo que uno de los objetivos de la delegación argentina que viajará a la próxima reunión del GAFI es conseguir que las auditorias sean anuales.
Cabe señalar que Argentina tendrá que demostrar progresos políticos y nuevas medidas tendientes a evitar delitos como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Una de las banderas que ostenta el gobierno es el fortalecimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) tanto en términos de facultades como de personal y herramientas.
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