El Departamento de Estado de Estados Unidos se mostró preocupado, en su informe anual sobre “Lavado de dinero y delitos financieros”, por la situación en el país y las vulnerabilidades que presenta el sistema.

“La mayoría de las operaciones de lavado se hacen a través de transacciones en centros offshore”, remarcó el informe. Además, expone temas tales como el lavado de activos del narcotráfico, la corrupción, el contrabando y la evasión fiscal.

Por otra parte, advierte que los argentinos poseen “miles de millones de dólares” fuera del sistema financiero formal y que las restricciones del Gobierno al acceso a la moneda han generado un mercado paralelo.

Estados Unidos también manifiesta una posición similar en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual monitorea al país de forma constante ya que lo colocó en la clasificación borderline, cerca de ubicarlo en la lista gris.

Este informe se comunicó días después de que se conocieran las tres resoluciones dictadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) contra el banco Masventas por montos que superan los 3,7 millones de pesos.

En el mes de enero, la entidad había dado a conocer cifras oficiales, a través de su Balance de Gestión 2010-2014. Allí se verifica el incremento en la cantidad de sujetos obligados pasando de un total de 350 inscriptos en el año 2009 (principalmente, Entidades Financieras) a 33.417. Además, la UIF destacó la imposición de multas por un total de 218 millones de pesos.