El Banco Central del país vecino y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) declararon la cifra en un informe oficial difundido en la semana.

Además, desde 2004 se instaló una tendencia creciente en materia de lavado de activos. En aquel año, solo 11 denuncias fueron recibidas por el organismo oficial. El año pasado, el organismo recibió 237 denuncias de operaciones sospechosas.

Con respecto a las acusaciones, el 61 por ciento fueron presentadas por entidades bancarias, el 17,8 por casas de cambio y empresas de servicios financieros, el 4,2 por compañías de transferencia de fondos y el 4,7 por firmas integrantes del mercado de valores.

En la nómina de los principales involucrados en las operaciones reportadas se ubica, en primer lugar, los uruguayos con el 43 por ciento, seguidos por los argentinos con un 23 por ciento.

Un dato relevante del informe es que el 33 por ciento de los reportes de operaciones sospechosas corresponden a aquellas que intentaron realizar pero finalmente no se concretaron.