Fallos
Viernes 27 de Marzo de 2009
Determinarán Alcances de la Ley Penal Cambiaria en el Blanqueo de Capitales
Con el fin de incrementar la cantidad de capitales que ingresan al país en el marco del blanqueo, el cual se encuentra frenado por las dudas existentes en relación a los alcances de la Ley Penal Cambiaria en tales casos, la Procuración del Tesoro de la Nación emitirá un comunicado al respecto.
Así lo anunció el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien le solicitó a la Procuración del Tesoro de la Nación que aclare los alcances del perdón fiscal, con el fin de establecer la forma en que se debe llevar a cabo la repatriación de capitales sin sufrir sanciones.
En el momento de anunciarse el blanqueo de capitales, el Banco Central de la República Argentina había negado que se fuesen a reducir los alcances de la Ley Penal Cambiaria a aquellos fondos que hubiesen salido del país sin haberse sometido a tales normativas.
Por medio del blanqueo podrán ser ingresados al país fondos provenientes de paraísos fiscales, siempre y cuando exista una autoridad central en dichos países que aplique sobre los bancos una política contra el dinero proveniente del narcotráfico y el terrorismo, eliminándose cualquier duda al respecto luego de la reglamentación de la Ley de Blanqueo.
Si bien reconoció que el blanqueo de capitales es amplio al permitir el ingreso de fondos que provengan de países que no pertenezcan a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Echegaray negó que se esté buscando la posibilidad de que ingrese a nuestro país dinero que provenga de ilícitos, según publicó en su edición del día de hoy El Cronista Comercial.
Artículos
Desarrollos en materia de defensa de la competencia en Uruguay en 2024
Por
Luciana López y Federico Samudio
POSADAS
POSADAS
opinión
ver todos
Por Luis Fernando Valle
PPO Abogados
PPO Abogados
Por ERNESTO EDUARDO MARTORELL
Kabas & Martorell
Kabas & Martorell
Por Maximiliano Zatta (*)
Eskenazi Corp
Eskenazi Corp
Por Karol Andrea Valencia Jaén (*)
WOW Legal Experience
WOW Legal Experience
detrás del traje
De BRUCHOU & FUNES DE RIOJA
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
FALLOS
ARTÍCULOS RELACIONADOS
