La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) junto con el Banco Central de la República Argentinas (BCRA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se encuentran trabajando en un nuevo paquete de normas cambiarias e impositivas que tienen por objeto endurecer los controles para evitar el lavado de dinero.

La nueva normativa cambiaria que sería anunciada en los próximos días, contempla como medida principal la inclusión de mayores restricciones para la compra de dólares en efectivo, contemplando que a aquellos que adquieran divisas acumulando operaciones que superan cierta cantidad anual, la cual aún no ha sido determinada, la entidad bancaria que participe de la operación deberá controlar los montos adquiridos para asegurarse de que sean compatibles con la capacidad patrimonial declarada impositivamente.

Los bancos en los cuales se canalicen las transacciones, tendrán la responsabilidad por la compra de dólares y la comprobación de que la persona en cuestión cuenta con la solvencia patrimonial para realizar la operación, debiendo cotejar que el monto comprado sea compatible con la declaración patrimonial de esa persona ante la AFIP.

Es importante resaltar que en principio no se encuentra contemplado realizar modificaciones en los límites para la compra de dólares, que actualmente es de dos millones de dólares por mes por persona física.

A través de la implementación de las nuevas normas, el Gobierno busca mejorar la recaudación tributaria, cuidar las reservas del Banco Central, así como prevenir cualquier despegue del dólar una vez que finalice la temporada de liquidación de divisas de los exportadores.

Por otro lado, entre las modificaciones que pretende incluir el Gobierno, se encuentra la de penar la figura del “autolavado”, la cual hasta el momento no es punible, debido a que la persona que lava su propio dinero sólo puede ser juzgada en la actualidad por el origen del dinero, pero no por el hecho en sí de lavar ese dinero, siendo las agencias de turismo, uno de los principales sectores en los que el Gobierno pondría mayor control sobre este tema, debido a que se estima que muchas veces las agencias compran dólares para cerrar paquetes de viajes y luego esos servicios no se concretan.