Fallos
Lunes 16 de Noviembre de 2009
Más Controles del BCRA para Prevenir el Lavado de Dinero
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) amplió su órbita de control en la prevención del lavado de dinero, exigiendo más información sobre las empresas que envían y reciben remesas.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) determinó que a partir de enero del año 2010, los bancos que operan con empresas transmisoras de fondos deberán verificar que tales firmas cumplan con las normas de control de lavado de dinero.
Tal decisión adoptada por medio del a Comunicación “A” 5.004, busca reforzar el control sobre los corredores de cambio, agregándoles un control adicional.
De acuerdo a lo establecido por la reciente normativa del Central, las entidades financieras deberán obtener de las empresas transmisoras de fondos una declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención de lavado de dinero y otras actividades ilícitas así como copia de los diseños de políticas y/o manuales relacionados con el principio básico de “conozca a su cliente”.
Dicha documentación deberá ser conservada junto con la restante información requerida a las empresas, imponiéndose el mismo requerimiento para las entidades que operen con corredores de cambio.
Si bien existen varias firmas de menor tamaño que operan mayoritariamente con países limítrofes, las principales empresas que envían remesas son Western Union, Federal Express y UPS.
Artículos
El pagaré bursátil: aspectos jurídicos y prácticos
Por
Víctor San Miguel & Rocío Santaella Sassano
Richards, Cardinal, Tützer, Zabala & Zaeffere
Richards, Cardinal, Tützer, Zabala & Zaeffere
opinión
ver todos
Por Karol Andrea Valencia Jaén (*)
WOW Legal Experience
WOW Legal Experience
Por Ana Valeria Escobar
PPO Abogados
PPO Abogados
Por Fernando Varela
Fernando Varela & Asociados
Fernando Varela & Asociados
Por Maria Clara Albinati
Ryan - Lussich & Asociados
Ryan - Lussich & Asociados
detrás del traje
De AVOA ABOGADOS
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
FALLOS
ARTÍCULOS RELACIONADOS
