Cuando se acaba de ordenar el arresto de Alejandro MUSZAK (fundador y CEO de la fintech “WENANCE”)[1], que venía escabullendo abonar las cuantiosas sumas que debe “concursando”(?) a su Flag Firm, y todavía no ha recaído condena sobre Leonardo Cositorto (“Generación ZOE”)[2], ha causado estupor –amén de decenas de miles de damnificados- el escándalo desatado en San Pedro.-

Como se sabe, se trata de una Ciudad de 70.000 habitantes, hasta ahora mayoritariamente dedicados a la producción, de los cuales más de 20.000 habrían sido seducidos por la “fiebre trader” en lo que ya amenaza ser la estafa informática más importante de nuestro País, cuanto menos hasta ahora.-

En los hechos, hipnotizados por la atracción mágica de ganar más de 1% diario en dólares, miles y miles comenzaron a operar con la plataforma RAINBOW EXCHANGE a través del misterioso KNIGTH CONSORTIUM, haciéndolo todas las noches entre las 21 y las 23 hs., al punto tal que las calles de San Pedro quedaban vacías mientras los noveles traders se conectaban con “La China”, que les indicaba en que criptomonedas invertir(¡), algunas de las cuales ni siquiera existían[3].-

Lo curioso, es que este furor que llevaba a gentes adultas a encontrarse pendientes del celular para entrar al servicio de mensajería de telegram, hizo que algunos vendieran camionetas y autos, se endeudaran y obtuvieran créditos bancarios para transferirle sus fondos a estos misteriosos “caballeros”(?), que de tales no tenían absolutamente nada.-

Ahora bien, cuando el zeppelin concebido por estos pillos empezó a desinflarse, los “pícaros” asesores financieros informáticos contrataron un Hotel cinco estrellas de nombre Imperial en la CABA, y en una fiesta celebrada el 21 de Septiembre sortearon televisores y heladeras, en donde sorprendidos incautos fueron atendidos por atildados caballeros supuestamente norteamericanos, que luego se conoció  que eran  dos actores polacos llamados MAURICY LYCZKO y FILIP WALCERZ, a los que en el evento denominaron TIMOTHY MURPHY y JEREMY JONES, utilizando los nombres de  dos famosos criminales seriales de los E.E.U.U. de la época de AL CAPONE.

¡Pero nadie lo detectó[4]!.-

A su vez, “La China” –que era la “gurú” a la cual seguían religiosamente- no se llama ALI, WENDY o TIFFANY, sino que se trata de una actriz de segunda de Indonesia, que promociona sus oficios en la WEB[5].-

Técnicamente, son varias las anomalías e ilicitudes en que se encuadra la conducta de estos timadores profesionales .-

Para comenzar, fuentes de la COMISION NACIONAL DE VALORES(CNV), que es un Organismo Autárquico creado en el año 1968 por la Ley de Oferta Pública (17.811), y que es el encargado de la regulación, promoción, supervisión y desarrollo del mercado de capitales dentro de la República Argentina, ya confirmaron que no hay registro alguno para operar como broker a nombre de RAINBOW EXCHANGE O KNIGHT CONSORTIUM[6], lo que indica que estamos ante una operatoria claramente ilegal.-

Por otra parte, el art. 310 del Código Penal, castiga severamente la intermediación financiera sin el correcto registro dentro de la CNV, lo que llevaría a los autores, cómplices e instigadores –inclusive a “los administradores” que eran sampedrinos habilitados para atraer nuevas víctimas y timarlas (a los que beneficiaban habilitándolos con comisiones y reembolsos)- a responder ante la Justicia de Reproche[7].

Finalmente, también podría existir “lavado de dinero”.-

A raíz del escándalo creado, ya han tomado intervención la Fiscal General de San Nicolás  Sabrina Biceti, y la Fiscal de San Pedro María del Valle Viviani, allanando –tras derribar la puerta- la Financiera local OverCash, luego de que los “pillos” operadores de esta verdadera “Banca di Fatto”(“Banca de hecho”) emitieran un comunicado diciendo que “Para garantizar la seguridad de los fondos …suspenderemos temporalmente los servicios de retiro para los usuarios en la Argentina y sus cuentas asociadas”(¡).-[8]

¿Cuál es la problemática fundamental de este nuevo tipo de “timos”?

Pues, a mi juicio, el hecho de que pese a la celeridad con la cual se han estado moviendo tanto la UNIDAD FUNCIONAL DE INSTRUCCIÓN(UFI) Nro.7 de San Nicolás, como las funcionarias precedentemente mencionadas, la virtualidad, que es la base de este tipo de maniobras y timos, despoja de lugar físico adonde reclamar[9].-

Por otra parte, y cuanto menos hasta ahora, nadie pudo establecer cuál fue el destino final de los fondos .-

Según el damnificado GUIDO MARLOWE, que alimenta con datos el Grupo de Telegram “AFECTADOS RAINBOW EX/ KNIGHT CONSORTIUM”, “la estafa ha concluído” y, a partir del 9 de Octubre , que es cuando estalló el escándalo, “…se les dejó de pagar a 94.255 usuarios”[10].-

Lo curioso del tema es que, una vez que “implosionó”  el timo de San Pedro, y tomó estado público lo burdo de la maniobra llevada a cabo en perjuicio de muchos de sus incautos habitantes, se supo que en San Juan estaría operando de modo muy similar PEAK CAPITAL TEAM. Y que en Casilda, próspera localidad de cerca de 45.000 habitantes, la APK CAPITAL TEAM también estaría haciendo de las suyas .-

En este último caso, al igual que hicieron los “pícaros” que estafaron en San Pedro, aquellos efectuaron un evento multitudinario en el POLIDEPORTIVO DE CASILDA, en el cual regalaron televisores, heladeras y otros electrodomésticos,  para “fidelizar” (!)a sus ingenuos inversores para  proceder después a “vampirizarlos”[11].-

Frente a estas situaciones:

¿Qué se debe o se puede hacer?

Para comenzar, resulta imprescindible no sólo que la Autoridad Pública –en su caso la COMISION NACIONAL DE VALORES(CNV) y el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA(BCRA),  a cargo de los poderes de policía bursátil y financiera en nuestro País- extremen la fiscalización a su cargo, ya que no sólo no es posible que ocurran estas Mega-estafas a sólo 170 Kilómetros de la Capital Federal sino que además, en la especie hasta podría llegar a hablarse de corresponsabilidad por todo lo ocurrido, por ocurrencia de “culpa in vigilando”[12].-

En segundo lugar, se debe proceder a concientizar rápidamente a la gente sobre esta clase de riesgos: piénsese que, cuando “la burbuja” ya había explotado, RAINBOW EX  difundió entre su cartera de incautos inversores que “…si pagaban 88 US(cada uno) podrían recuperar el dinero retenido en las cuentas de la firma”, y hubo 8.000 que le creyeron, y de esta manera se apoderó –en un solo día- “de otros U$S 700.000 de inversores” (!!!!!)[13].-

Finalmente, es necesario que –pese a las dificultades del caso- se aplique aquí el viejo adagio que establece que “El que las hace debe pagarlas”, vilmente descalificado por “el populismo” y “las doctrinas garantistas”. Y que se querelle y demande civil y comercialmente al que delinque.

No debe olvidarse que esas corrientes político-ideológicas alineadas con “la gáuche” política, tienen al ladrón y al criminal como una resultante de la injusticia social y, al considerar al Estado un validante del estado de injusticia  existente, le niegan autoridad moral para sancionar al que delinque violando la Ley.-

¡Así nos va!