Fallos
Viernes 13 de Marzo de 2009
ARBA Denuncia “Cueva” Financiera en un Consulado Extranjero en Nuestro País
Fue denunciada ante la Justicia la existencia de una “cueva” financiera que operaba en la sede de un consulado de africano en nuestro país. La denuncia fue efectuada por la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA).
La denuncia efectuada por el recaudador de impuestos Santiago Montoya, se enmarca en un plan anticrisis desarrollado por la entidad que él conduce, con el fin de reducir la evasión impositiva.
Según manifestó el funcionario, en la actualidad se están incrementando los medios de pago que no dejan registro, aumentando la informalidad en el desarrollo de las operaciones comerciales con el objetivo de no efectuar los pagos impositivos.
En relación a ello, Montoya señaló que existe un consulado de un país africano que desarrolla este tipo de actividades, existiendo diez empresas con domicilio en tal consulado donde se lleva a cabo la negociación de cheques. Las operaciones desarrolladas en dicho lugar, aprovechan la exención impositiva que posee tal sede diplomática.
La existencia de la “cueva” financiera, había sido denunciada en noviembre del año pasado en una investigación periodística llevada a cabo por Jorge Lanata para el diario Crítica de la Argentina.
Según surge de esa investigación, en el consulado de Guinea Bissau, se llevaban a cabo operaciones tales como cambio de cheques por efectivo o viceversa, mencionando que serían clientes de ese lugar personajes vinculados a la venta de efedrina así como propietarios de droguerías.
Opinión
Sociedades automatizadas y DAO: algunos interrogantes tributarios del proyecto de la Ley General de Sociedades
Por
Constanza Aranda
Arroyo Barbarach Abogados
Arroyo Barbarach Abogados
opinión
ver todos
Por Verónica Volman
Richards, Cardinal, Tützer, Zabala & Zaefferer
Richards, Cardinal, Tützer, Zabala & Zaefferer
Por Marc Gericó
Gericó Associates
Gericó Associates
Por Pablo A. Pirovano
PASSBA
PASSBA
Por Felipe Mohando (*)
Xtrategia Group
Xtrategia Group
detrás del traje
De ZBV ABOGADOS
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
FALLOS
ARTÍCULOS RELACIONADOS
