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Extensión plazo régimen de promoción fiscal – Proyectos de gran dimensión económica – Decreto 85/2025

Fallo

El principio de continuidad del vínculo laboral

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Límite de acumulación de espectro radioeléctrico para STeFI

Asesoramiento y Transacciones

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Viernes 13 de Marzo de 2009

ARBA Denuncia “Cueva” Financiera en un Consulado Extranjero en Nuestro País

Fue denunciada ante la Justicia la existencia de una “cueva” financiera que operaba en la sede de un consulado de africano en nuestro país. La denuncia fue efectuada por la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA). La denuncia efectuada por el recaudador de impuestos Santiago Montoya, se enmarca en un plan anticrisis desarrollado por la entidad que él conduce, con el fin de reducir la evasión impositiva. Según manifestó el funcionario, en la actualidad se están incrementando los medios de pago que no dejan registro, aumentando la informalidad en el desarrollo de las operaciones comerciales con el objetivo de no efectuar los pagos impositivos. En relación a ello, Montoya señaló que existe un consulado de un país africano que desarrolla este tipo de actividades, existiendo diez empresas con domicilio en tal consulado donde se lleva a cabo la negociación de cheques. Las operaciones desarrolladas en dicho lugar, aprovechan la exención impositiva que posee tal sede diplomática. La existencia de la “cueva” financiera, había sido denunciada en noviembre del año pasado en una investigación periodística llevada a cabo por Jorge Lanata para el diario Crítica de la Argentina. Según surge de esa investigación, en el consulado de Guinea Bissau, se llevaban a cabo operaciones tales como cambio de cheques por efectivo o viceversa, mencionando que serían clientes de ese lugar personajes vinculados a la venta de efedrina así como propietarios de droguerías.