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Martes 12 de Agosto de 2008

Analizan Modificaciones de la Ley Contra el Lavado de Dinero

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación se encuentra analizando un proyecto por medio del cual se busca introducir modificaciones a la regulación existente contra el lavado de dinero, buscando subsanar los errores de la actual legislación. En el proyecto, se contempla la posibilidad de que sea iniciada una investigación luego de que se demuestren conductas ilícitas, sin necesidad de que exista una condena anterior por otro delito. Tales conductas ilícitas que podrían ser investigadas por lavado de dinero se encontrarían limitadas. En el proyecto, se establece que en caso de que se concretasen operaciones derivadas de aquellas conductas ilícitas, se podrá aplicar una sanción de dos a diez años de prisión. Por otro lado, a través de la modificación, se busca introducir a la normativa la figura el autolavado, lo cual supondría que no sería necesario para que se configurase tal delito la participación de un tercero, modificando sustancialmente la regulación actual, donde el lavado es considerado una forma agravada del encubrimiento, ya que el mismo supone la existencia de un delito anterior que hubiese sido cometido por otra persona. Por medio de tales modificaciones, se busca dar cumplimiento a los reclamos efectuados por el Grupo de Acción Financiera Internacional, el cual le exige a nuestro país que endurezca las leyes contra lavado de dinero, para adaptarse a lo normado internacionalmente. Tal proyecto, el cual tendrá que ser aprobado por el Comité Científico antes de ir al Parlamento, busca cambiar la tendencia existente en relación a la aplicación de la actual normativa regulatoria del lavado de dinero, con la cual desde su entrada en vigencia, aún no ha sido condenada ninguna persona.