En el día de hoy, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dará su veredicto sobre la situación de la Argentina en materia de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En el plenario de delegados del GAFIP en México se redactará el informe final, estimando la comitiva argentina que el país no será ubicado en la denominada “zona gris”, mas allá de que habrá varios cuestionamientos sobre la situación del país en la materia.
A pesar de ello, el país continuaría en “revisión intensiva”, realizándose cada tres meses, y no en “revisión anual”.
Cabe remarcar que el Ministerio de Justicia manifestó por medio de un comunicado que “la totalidad de los países participantes del plenario GAFI reconocieron los esfuerzos realizados por la Argentina, el fuerte compromiso político y, en especial, la nueva legislación antilavado de activos de origen delictivo”.
El avance más importante presentado por nuestro país es la sanción de la ley antilavado, en base a lo cual los miembros del organismo admitieron que con tal sanción Argentina concretó 5 de las 6 reformas que se le exigen.
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