Con el fin de dar cumplimiento a las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados buscará llegar a un consenso entre el oficialismo y la oposición para firmar un dictamen de mayoría al proyecto de ley contra el lavado de dinero.
El próximo martes tendrá lugar la discusión sobre un documento al que arribó un grupo de expertos que trabajó en el tema durante el receso parlamentario, habiendo alcanzado entre todos los bloques un proyecto con posibilidad de ser aprobado, según señaló el titular de la comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega.
Cabe destacar que el documento en cuestión abarca la figura penal del delito de lavado de dinero, que incluye el auto lavado, a la vez que descarta la necesidad de que haya encubrimiento como presupuesto de la maniobra delictiva.
A su vez, la iniciativa propone que la designación del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) sea realizada por el Congreso Nacional a partir de audiencias públicas, y también apunta a las funciones y competencia de la UIF para adecuarlas a los estándares internacionales.
En caso de que se logre aprobar el proyecto en la comisión de Legislación Penal, luego deberá pasar a la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, la que se encuentra presidida por Alfonso Prat Gay.
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