Se unifica el deber de colaboración de los organismos de contralor específicos

El 2 de mayo de 2023, la Unidad de Información Financiera (UIF) publicó en el Boletín Oficial la Resolución n.° 72/2023, que aprueba la Reglamentación del deber de colaboración del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), para los procedimientos de supervisión de los sujetos obligados bajo sus contralores.

 

Esta Resolución busca optimizar la coordinación entre los distintos organismos en tareas de supervisión y control para adaptar las obligaciones y los procedimientos a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional.

 

Mediante esta medida, la UIF suprime los planes de regularización de la reglamentación actual –que han mostrado dificultades en su implementación– y establece acciones correctivas de cumplimiento idóneas y proporcionales para ser aplicadas con un enfoque basado en riesgo. Así, en el marco de los procedimientos de supervisión, la Resolución pretende corregir situaciones de incumplimientos mayores o subsanar inobservancias menores a las normas en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT).

 

Asimismo, la Resolución reglamenta el nuevo funcionamiento de las mesas de trabajo y aprueba un modelo de informe técnico final. Estos organismos deberán realizar los informes técnicos finales según este modelo y remitirlos ante la UIF para cumplir con el deber de colaboración.

 

Por Francisco Abeal y Candela Aznar Leon

 

 

Marval O'Farrell Mairal
Ver Perfil

Opinión

¿Argentina sin visa para Estados Unidos? Lo que realmente implica el ingreso al Visa Waiver Program
Por FERNANDO ARDANZA
Global Mobility Argentina Innmigration Services
detrás del traje
Nos apoyan