Más de dos mil empresas exportadoras se encuentran siendo investigadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por haber efectuado exportaciones a través de países considerados paraísos fiscales. La investigación fue efectuaba sobre las 3442 empresas exportadoras. En la misma, entre diciembre y marzo se llevó a cabo un cruce entre la base de datos del Banco Central, donde constan las operaciones de liquidaciones de divisas, con la base de la AFIP que contiene la información relativa a los reintegros a las exportaciones o reembolsos en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Según manifestó el titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray, de acuerdo a los datos arrojados por dicha investigación, 2168 empresas pertenecientes a más de 60 sectores productivos, habían destinado físicamente sus exportaciones a países con una situación fiscal regular, pero la facturación de tales operaciones se había efectuado a través de países denominados paraísos fiscales, donde existe una reticencia a brindar información. Según el titular del organismo recaudador, las empresas investigadas destinaban sus contenedores a países pertenecientes a la Unión Europea, pero la facturación de dichas operaciones se efectuaba a través de Uruguay, Islas Caimán o Luxemburgo. Teniendo en cuenta tales datos, desde la AFIP se encuentran investigando cada caso de manera detallada para poder determinar cuáles de las empresas investigadas evadieron impuestos. Por otro lado, desde la AFIP aseguraron que en todos aquellos casos en que las empresas se encuentren siendo investigadas, no se producirán las devoluciones automáticas.