El Departamento de Derecho Tributario de la Universidad Austral organiza una jornada que se realizará el 23 de octubre de 14.30 a 20 h. en la Universidad ubicada en Av. Juan de Garay 125.
Se plantean los siguientes objetivos:
1. Analizar las relaciones existentes entre el delito tributario y el delito de lavado de activos.
2. Comprensión de la dinámica regulatoria y los riesgos legales derivados de la dinámica de los sujetos obligados en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
3. Las facultades sancionatorias de la Unidad de Información Financiera.
4. Estado de situación del funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
5. Evaluar el impacto de la Ley 26.860 (Exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera) en el sistema de prevención del lavado de activos de la República Argentina.
6. Valorar las características de las sanciones administrativas aplicadas por la Unidad de Información Financiera, al igual que tipologías de operaciones sospechosas, propendiendo a adoptar recaudos de naturaleza preventiva para la organización.
7. Acreditar la capacitación exigida en las diversas regulaciones dictadas por la Unidad de Información Financiera.
Para mayor información puede consultar en: Jornada sobre “Lavado de activos: aspectos tributarios y financieros”[linkear a http://www.austral.edu.ar/fd/actividad/jornada-lavado-de-activos-aspectos-tributarios-y-financieros/]
Informes e inscripción:
Gerencia de Admisiones & Promoción
Tel: (54 11) 5921-8080/ 8090 int 8227
E-mail: [email protected]
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