Fallos
Martes 29 de Diciembre de 2009
JPMorgan Demanda a un Argentino por el Robo de u$s 2,8 Millones
La banca JPMorgan Chase confirmó ayer que demandó al ex banquero arrestado en Argentina el año pasado por el robo de u$s 2,8 millones de cuentas de clientes. El segundo mayor banco de Estados Unidos presentó una demanda civil contra el ex vicepresidente Hernán Arbizu, 17 meses después de su detención en julio del 2008 en Buenos Aires.
Los fiscales de Estados Unidos acusaron a Arbizu de 15 cargos ese mes, por malversar u$s 5,4 millones de cuentas de clientes de JPMorgan y de su anterior empleador, UBS. En la demanda presentada en la corte federal de Manhattan, JPMorgan acusó a Arbizu de arreglar que los fondos fueran transferidos a una cuenta de cliente de UBS, al cual también habría robado fondos. “Arbizu cometió robo al mentirle a empleados de JPMorgan, falsificar documentos y falsificar la firma de un cliente de JPMorgan en transferencias electrónicas, para engañar a JPMorgan para que creyera que el cliente había dirigido esas transferencias”, dijo la demanda.
El banco JPMorgan dijo que el ejecutivo Arbizu usualmente atendía a clientes de gran poder adquisitivo de Argentina y Chile, antes de viajar al país en la primavera boreal del 2008. El banco dijo que despidió a Arbizu el 30 de mayo de ese año y que reembolsó el dinero a su cliente.
Arbizu dijo por correo electrónico que “no tenía idea” de la demanda y que consultaría con su abogado.
El ex ejecutivo del JPMorgan también dijo que está tratando de conciliar una investigación relacionada con la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), un regulador de agentes de bolsa estadounidense.
Arbizu tiene poco más de 40 años y se enfrenta hasta 30 años de prisión si es condenado por cargos criminales, los que incluyen fraude electrónico, fraude bancario, desfalco y robo de identidad. Arbizu permanece en Argentina, pendiente de una extradición, dijo JPMorgan.
Fuente: Cronista.com
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