Luego de las repercusiones generadas por las medidas cambiarias, fiscales y de control de gasto implementadas por el Poder Ejecutivo recientemente, se anunció la creación de un nuevo ente de sondeo que pretende evitar infracciones monetarias y dependerá de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Se trata de la puesta en marcha de la nueva Dirección de Investigación Financiera, cuyo objetivo será investigar a las “entidades financieras y sectores vinculados a operaciones que involucren el empleo de divisas, acciones, bonos y demás títulos valores y todo tipo de crédito, a efectos de prevenir infracciones cambiarias”.
Además, según lo publicado en el Boletín Oficial, también prestará atención a "la fiscalización de personas físicas o jurídicas sobre las que recae el pago de los tributos impositivos, aduaneros, y aportes y contribuciones de la seguridad social que pueden resultar indicativos de la comisión de delitos vinculados al accionar financiero de los contribuyentes y demás sujetos".
De este modo, está previsto que la nueva Dirección adopte "medidas preventivas para evitar infracciones" dentro de la utilización de moneda extranjera atenientes al “financiamiento del terrorismo".
Cabe recordar, que la creación de este organismo se suma a otras iniciativas anunciadas el pasado miércoles por la Administración de nuestro país, como por ejemplo la retirada de los subsidios para empresas mineras, petroleras, aseguradoras, bancos y telefónicas, entre otras.
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