Fallos
Martes 17 de Marzo de 2009
La AFIP Investiga Maniobras de Evasión de Cooperativas y Transportadoras de Caudales
Luego de que la AFIP tomase conocimiento de la existencia de un informe en donde se denuncian maniobras de evasión impositiva millonarias, efectuadas por cooperativas y transportadoras de caudales, el titular de dicha entidad, Ricardo Etchegaray acordó con el titular de ARBA , Santiago Montoya, coordinar esfuerzos para detectar a los responsables de dichas maniobras.
Montoya había denunciado un significativo incremento en el uso de blindados para el traslado de dinero, lo cual significaba una reducción en las transferencias electrónicas, siendo utilizado dicho sistema por empresas con deudas impositivas.
Tras darse cuenta de tal situación, en el 2007 la AFIP había solicitado a las empresas de transportes de caudales que confeccionaran facturas electrónicas, gracias a lo cual logró determinar que casi la mitad de los usuarios de los servicios de blindados no son bancos, sino personas físicas y empresas.
Luego de ello, la AFIP llevó a cabo numerosas denuncias penales por casos de evasión, ya que había empresas que para evitar pagar impuestos no depositaban el dinero, sino que los hacían trasladar por medio de camiones de caudales.
Por otro lado, la AFIP también se encuentra investigando diferentes cooperativas y mutuales, por medio de las cuales se efectúan intermediaciones financieras, aprovechándose de la exención de ganancias y reducción de la mitad del impuesto al cheque de que gozan las cooperativas.
En tales casos, existen depósitos que no fueron declarados a la AFIP, así como el encubrimiento de canjes de cheques de terceros que figuran como ayudas económicas.
Entrevistas
El impacto de la GenIA en el mundo del trabajo
Mariana Fernandez Fasciolo y Alejandro Castello
POSADAS
POSADAS
opinión
ver todos
Por Maximiliano Zatta (*)
Eskenazi Corp
Eskenazi Corp
Por María Cecilia Ruiz (*)
Danone
Danone
Por Ricardo Mihura Estrada
RDA Legal Abogados
RDA Legal Abogados
Por Melany Di Polvere
Alfaro Abogados
Alfaro Abogados
detrás del traje
De CEROLINI & FERRARI ABOGADOS
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
FALLOS
ARTÍCULOS RELACIONADOS
