La Justicia en lo Penal Económico condenó a dos ciudadanos mexicanos que habían ingresado al país la suma de 618 mil dólares de origen delictivo e intentaron aplicarlos a una operación que le diera apariencia lícita.
En el marco de un juicio abreviado, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2, condenó a los dos ciudadanos mexicanos a la pena de tres años de prisión en suspenso, tras haberlos encontrado responsables del delito de lavado de activos agravado por ánimo de lucro en grado de tentativa.
En la sentencia del pasado 27 de junio, los jueces Luis Losada, César Lemos y Claudio Gutiérrez, explicaron que los dólares detectados al ingresar al país “se encontraban ocultos en distintos compartimentos que a modo de doble fondo tenían las maletas que conformaban sus equipajes”, habiéndose iniciado la investigación en el año 2005 luego de que los acusados ingresaran al país en un vuelo proveniente de México D.F.
Los condenados, quienes al ingresar en el territorio nacional declararon en los formularios de Aduanas que ingresaban con una suma inferior a los 10 mil dólares, fueron acusados de “haber recibido, guiados por un ánimo de lucro, el dinero mencionado, siendo éste de origen delictivo, con el fin de hacerlo aplicar a una operación que le diera la apariencia de un origen lícito”.
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