Fallos
Viernes 31 de Octubre de 2008
Los Compradores de Dólares Deberán Explicar a la AFIP el Origen del Dinero
Un centenar de personas que adquirieron dólares en los últimos días, fueron citados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que expliquen el origen de los fondos utilizados en las compras de la divisa norteamericana.
Tal investigación fue iniciada luego de que en los últimos días se haya producido un incremento en la adquisición de dólares en las casas de cambios.
La investigación por parte de la AFIP, se inició como consecuencia de las inconsistencias detectadas entre los montos de dólares que fueron adquiridos, y las declaraciones de impuestos a las Ganancias y Bienes Personales.
En el marco de dicha investigación, los inspectores de la AFIP continuarán visitando las casas de cambio para poder obtener datos de los compradores de los dólares para cruzarlos posteriormente con la información contenida en la base de datos de la AFIP y del Banco Central.
Artículos
Comentario sobre la confirmación del procesamiento de personas jurídicas en un reciente fallo de la Cámara Criminal y Correccional Federal
Por
Francisco Castex y Rosario Alessandretti
Castex, Pauls Abogados
Castex, Pauls Abogados
opinión
ver todos
Por Javier Puyol (**)
Por Nicolás Roberti Kamuh
Malatesta, Roberti Kamuh & Garramuño (MRKG)
Malatesta, Roberti Kamuh & Garramuño (MRKG)
Por Julián G. Cosso
CYT Abogados
CYT Abogados
detrás del traje
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
FALLOS
ARTÍCULOS RELACIONADOS
