Fallos
Jueves 19 de Febrero de 2009
Los que Quieran Blanquear Capitales Deberán Realizar una Declaración Jurada
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció un nuevo requisito para todos aquellos que quieran beneficiarse con el plan de blanqueo de capitales, determinando que los contribuyentes que adhieran a dicho plan deberán realizar una declaración jurada afirmando que el dinero en cuestión no proviene de actividades ilícitas.
Bajo juramento de ley, los contribuyentes deberán afirmar que los fondos ingresados no son provenientes del lavado de dinero o del tráfico de droga, debiendo ser fiscalizada dicha declaración de la misma manera que lo sería cualquier otra por medio de un cruce de datos.
A pesar de que la AFIP decidió establecer dicho requisito, la ley de blanqueo de capitales no hace mención alguna sobre la necesidad de efectuar una declaración jurada sobre el origen de los fondos, sino que afirma que el organismo fiscal no consultaría acerca del origen de los fondos ingresados por los contribuyentes.
Las autoridades de la AFIP, se reunieron con los directivos de los bancos con el fin de aclararles sus dudas para garantizar el éxito del blanqueo de capitales.
En un principio, desde el ente recaudador buscarán sumar los fondos que se encuentran en las cajas de seguridad, mientras que luego buscarán facilitar el ingreso de los fondos que se encuentran en el exterior.
Opinión
El nuevo crédito en dólares para empresas: oportunidades, riesgos y el problema de fondo de la moneda (*)
Por
Patricio E.M. Laxague
ZBV Abogados
ZBV Abogados
opinión
ver todos
Por Marc Gericó
Gericó Associates
Gericó Associates
Por Guido Augusto Redelico (*)
elDial.com
elDial.com
Por Ignacio Adrián Lerer (*)
detrás del traje
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
FALLOS
ARTÍCULOS RELACIONADOS
