Los cinco imputados que se encuentran acusados de integrar una asociación ilícita que se dedicaría a la realización de trámites en forma presuntamente irregular ante la Inspección General de Justicia, fueron procesados por el juez federal Norberto Oyarbide.
El magistrado determinó el procesamiento de los imputados tras determinar su presunta participación, encontrándose detenidos todos los acusados.
De la operación en cuestión, habían participado tanto gestores, como escribanos, contadores y/o empleados y funcionarios de la IGJ, junto con terceros que encomendarían diversos trámites, tales como la constitución de sociedades, cambio de domicilio y modificaciones de estatuto.
Dichos trámites habrían sido llevados a cabo para cometer otros delitos, entre los que figuran lavado de dinero, estafa, evasión impositiva, a la vez que para llevar a cabo esas maniobras, se falsificarían documentos públicos y/o privados, utilizando sellos y otros elementos.
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