En el marco de una causa iniciada por la agencia salteña de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el juez federal de Salta Julio Bavio dispuso el procesamiento de siete personas acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal que ofrecía servicios a distintos productores agropecuarios de dicha provincia para evadir impuestos.
Luego de la denuncia y tras la etapa de investigación, en la que se intervinieron las líneas telefónicas de los implicados, el juez subrogante Julio Bavio, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, ordenó el procesamiento de los siete integrantes de la organización, quienes habrían utilizado los denominados “prestanombres” con el fin de adquirir cartas de porte que les vendía a productores para “blanquear” compras del mercado informal.
De acuerdo a lo expuesto por el magistrado, para poder llevar a cabo la venta de cartas de porte, los procesados “se valieron de sujetos con capacidad económica insolvente, que luego eran inscriptos en los registros de la AFIP-DGI y/o organismos relacionados al control de la producción agropecuaria, como productores y/o actividades vinculadas al sector”, lo que les permitía “obtener la documentación que luego era vendida por un valor que rondaba los trescientos pesos a los clientes que se comunicaban con los miembros del grupo”.
A ello, el juez agregó que tales reglas de funcionamiento, les permitieron “responder incansablemente a los constantes pedidos de inescrupulosos productores -cuya identidad resulta materia de investigación- que requerían cartas de porte”, por lo que la organización “facilitó la concreción de una enorme cantidad de operaciones de ventas de cartas de porte, con el consiguiente perjuicio fiscal en la evasión de tributos por parte de los clientes de la asociación ilícita”.
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