Fallos
Lunes 14 de Diciembre de 2009
Caso Madoff: Sólo un 7% Puedo Recuperar Su Dinero
Tras pasado un año de la detención de Bernard Madoff, quien fue condenado por llevar a cabo la mayor estafa de la historia, el fideicomisario encargado de recuperar los activos estafados, sólo ha recuperado el 7 % del dinero de las víctimas.
Luego de haberse cumplido seis meses de la condena a 150 años de prisión impuesta al autor del fraude financiero, el fideicomisario Irving Picard, obtuvo 950 millones de euros sobre un total de 14 mil millones a los que se calcula que llegó el fraude, a pesar de que los clientes elevan dicha cifra hasta 44 mil millones.
Si bien la firma de intermediación Bernard Madoff Investment Securities comenzó a funcionar en 1960, hasta mediados de los noventa invertía realmente el dinero de sus inversores, pero a partir de entonces, comenzó a desplegar el mayor fraude financiero de la historia.
Cumpliendo con las promesas de ofrecer a sus clientes una rentabilidad superior al 10 %, Madoff organizó el ardid de una forma muy detallada, falsificando documentos con los que demostraba operaciones inexistentes y programas informáticos que generaban números aleatorios para imitar rentabilidades reales, cuando en realidad los pagos de los clientes provenían del dinero obtenido de los nuevos clientes.
Si bien la SEC investigó uno de los fondos en los que Madoff invertía su dinero, la investigación no llegó a afectarle, llegando a presidir el mercado del Nasdaq en 1990, 1991 y 1993.
Entre los principales afectados por el fraude se encuentran Fairfield Greenwich Group, Tremont Capital Management, Fortis, HSBC y el Banco Santander, cuyos clientes perdieron 2300 millones de dólares a través de Banif.
El fideicomisario encargado de recuperar los activos, ha ofrecido acciones preferenciales a los afectados, el 70 por ciento de los cuales ha aceptado.
Opinión
“Timos” piramidales, supuestos "Caballeros" (“Knight consortium”) y estafas por 200 millones de dólares
Por
ERNESTO EDUARDO MARTORELL
Kabas & Martorell
Kabas & Martorell
opinión
ver todos
Por Lucas J. Battiston
PASBBA
PASBBA
Por Juan Pablo. De Gesus
NORDELTA S.A.
NORDELTA S.A.
Por Melany Di Polvere
Alfaro Abogados
Alfaro Abogados
Por Agostina Salamone
Berton Moreno IP Law
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
De PASSBA
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
FALLOS
ARTÍCULOS RELACIONADOS
