Solicitud de información a sujetos obligados del sector cambiario

El 8 de septiembre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial y entró en vigencia, la Resolución N° 174/2023 de la Unidad de Información Financiera (la “Resolución” y la “UIF”, respectivamente), por medio de la cual la UIF establece un nuevo requerimiento de información a las Entidades Cambiarias, sujetas al régimen de la Ley N° 18.924 de Casas, Agencias y Oficinas de Cambio. 

 

En virtud de ello, las Entidades Cambiarias, que accedan al sistema de negociación electrónica del Mercado Abierto Electrónico  deberán remitir a la UIF, antes del 6 de octubre de 2023, la información detallada en el formulario anexo a la Resolución, a través del Sistema de Reporte de Operaciones.

 

El formulario que deberán completar contiene, entre otros, datos identificatorios del sujeto obligado, sus accionistas y del oficial de cumplimiento, información operativa y modalidad de la operatoria que realiza la entidad.

 

Por María Gabriela Grigioni

 

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Ver Perfil

Artículos

Panorama Laboral en Argentina y América Latina: Un Análisis del Día del Trabajador
Por Alberto Gonzalez Torres y Tatiana Díaz
opinión
ver todos
¿Y si $LIBRA no fuese delito?
Por Santiago Kent
Estudio Kent

Los accionistas de sociedades anónimas y el concurso
Por Alan Hirschlaff
Olivera Abogados

Justicia Penal y Delitos Ambientales en clave Kafkiana
Por Horacio Franco (*)
Franco Abogados - Consultores Ambientales


detrás del traje
Analia V. Durán
De MBB BALADO BEVILACQUA ABOGADOS
Nos apoyan