Solicitud de información a sujetos obligados del sector cambiario

El 8 de septiembre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial y entró en vigencia, la Resolución N° 174/2023 de la Unidad de Información Financiera (la “Resolución” y la “UIF”, respectivamente), por medio de la cual la UIF establece un nuevo requerimiento de información a las Entidades Cambiarias, sujetas al régimen de la Ley N° 18.924 de Casas, Agencias y Oficinas de Cambio. 

 

En virtud de ello, las Entidades Cambiarias, que accedan al sistema de negociación electrónica del Mercado Abierto Electrónico  deberán remitir a la UIF, antes del 6 de octubre de 2023, la información detallada en el formulario anexo a la Resolución, a través del Sistema de Reporte de Operaciones.

 

El formulario que deberán completar contiene, entre otros, datos identificatorios del sujeto obligado, sus accionistas y del oficial de cumplimiento, información operativa y modalidad de la operatoria que realiza la entidad.

 

Por María Gabriela Grigioni

 

 

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