Noticias
Martes 12 de Diciembre de 2023
Modificación de la regulación para los Sujetos Obligados ante la UIF que exploten juegos de azar como actividad habitual
Por medio de la Resolución N° 243/2023 de la Unidad de Información Financiera (la “Resolución” y la “UIF”, respectivamente) publicada el 30 de noviembre de 2023 en el Boletín Oficial, se realizan ciertas modificaciones a la Resolución UIF N° 194/2032 aplicable a los Sujetos Obligados que como actividad habitual exploten juegos de azar.
En concreto, se modifican las definiciones de “juego presencial” y de “Reporte Sistemático Mensual”.
Asimismo, se dispone que la entrada en vigencia para el cumplimiento de las obligaciones de identificación, verificación y conocimiento de clientes no presenciales será el 1 de marzo de 2024.
La Resolución entró en vigencia el 1 de diciembre de 2023.
Artículos
¿En qué casos el Sueldo Anual Complementario quedará exento del Impuesto a las Ganancias de Cuarta Categoría?
Por
Walter Mañko & Luciana Campis
Deloitte Legal
Deloitte Legal
opinión
ver todos
Por Pablo D. Sanabria & Felicitas Cassagne
Cassagne Abogados
Cassagne Abogados
Por Fernando Varela (*)
Por Mariano Peruzzotti
Ojam Bullrich Flanzbaum
Ojam Bullrich Flanzbaum
Por Horacio E. Castellani
Romera, Ongay, Romano, Castellani & Figueroa Casas
Romera, Ongay, Romano, Castellani & Figueroa Casas
detrás del traje
Diego Bosch
De CASTELLI, BOSCH & ASOCIADOS
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
FALLOS
ARTÍCULOS RELACIONADOS