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Penal Y Penal Económico
Principales riesgos penales cambiarios
Por Guillermo Vidal Albarracín
Durrieu Abogados
La Prisión Preventiva a la luz del Código Procesal Penal Federal y su relación con el impacto del COVID-19 en las cárceles
Por Clara Muhlenkamp & Camila María Rubio
Becerra Abogados
Moratoria fiscal, un fallo clave
Por Santiago Fontán Balestra & Pedro Molina Portela
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Por Alejandro Martin Becerra
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Proyecciones en sede penal de la nueva moratoria de la AFIP
Por Robertino Lopetegui[1]
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La ominosa costumbre de elevar a juicio “parcialmente”
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Estudio Arslanian
Operaciones sospechosas de lavado de dinero vinculadas a Grupo Terrorista
Por Mariano Pablo López(*)
El Régimen Penal Tributario y la posibilidad de acceder a la suspensión del juicio a prueba. ¿Aún quedan obstáculos por sortear?
Por Luciano Pauls & Alejandra Moreira
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Los hitos más relevantes en la lucha contra la corrupción en Argentina
Por María Belén Serrano
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Uruguay
Dos años del nuevo Código del Proceso Penal. Luces y sombras
Por Martín Balmaceda & Georgina Dell'Acqua
Guyer & Regules
Las Pymes y la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
Por Karina Paula Kucyk
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Remarcan que la remisión a la justicia penal de las actuaciones en caso de inexistencia de activos del quebrado no predica respecto del resultado de un eventual proceso
Incremento patrimonial no justificado: su interacción con la Evasión Tributaria y el Lavado de Activos
Por Mariano Pablo López(*)
Chile
DLA Piper Chile abre nueva área penal económico ("white collar")
Ley Penal más benigna en el Derecho Penal Tributario
Por Hernán Ignacio Sormani(*)
Sormani, Iorio & Asociados
Causa Fariña. Anulación de la condena por evasión. Posible lavado de activos
Por Horacio F. Cardozo
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México
Nueva Ley de Extinción de Dominio genera nuevo riesgo para las empresas

Artículos

Comentario sobre la confirmación del procesamiento de personas jurídicas en un reciente fallo de la Cámara Criminal y Correccional Federal
Por Francisco Castex y Rosario Alessandretti
Castex, Pauls Abogados
opinión
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El Compliance versus el Cibercompliance (*)
Por Javier Puyol (**)
Alcances de la limitación de la Ley Bases a la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Conflicto entre la reforma y los principios estructurales del derecho laboral
Por Nicolás Roberti Kamuh
Malatesta, Roberti Kamuh & Garramuño (MRKG)
Fallo Plenario en lo Comercial: La caducidad de la instancia de mediación no implica el rechazo automático de la demanda
Por Sol Lucía Pereyra
PASSBA
Conflictos colectivos en la era digital: nuevas formas de protesta “2.0”
Por Julián G. Cosso
CYT Abogados
detrás del traje
Ezequiel Canle Santamaria