registrarse
REGISTRARSE
Penal Y Penal Económico
Principales riesgos penales cambiarios
Por Guillermo Vidal Albarracín
Durrieu Abogados
La Prisión Preventiva a la luz del Código Procesal Penal Federal y su relación con el impacto del COVID-19 en las cárceles
Por Clara Muhlenkamp & Camila María Rubio
Becerra Abogados
Moratoria fiscal, un fallo clave
Por Santiago Fontán Balestra & Pedro Molina Portela
Estudio Fontan Balestra
COVID-19: Fraude, Corrupción y Cibercrimen
Violación de las medidas adoptadas en relación con la Pandemia
Por Alejandro Martin Becerra
Becerra Abogados
Proyecciones en sede penal de la nueva moratoria de la AFIP
Por Robertino Lopetegui[1]
Estudio Lopetegui
La ominosa costumbre de elevar a juicio “parcialmente”
Por Federico Horacio Ramos[1]
Estudio Arslanian
Operaciones sospechosas de lavado de dinero vinculadas a Grupo Terrorista
Por Mariano Pablo López(*)
El Régimen Penal Tributario y la posibilidad de acceder a la suspensión del juicio a prueba. ¿Aún quedan obstáculos por sortear?
Por Luciano Pauls & Alejandra Moreira
Iribarren, Castex, Pauls Abogados
Los hitos más relevantes en la lucha contra la corrupción en Argentina
Por María Belén Serrano
MBS Abogados
Uruguay
Dos años del nuevo Código del Proceso Penal. Luces y sombras
Por Martín Balmaceda & Georgina Dell'Acqua
Guyer & Regules
Las Pymes y la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
Por Karina Paula Kucyk
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Remarcan que la remisión a la justicia penal de las actuaciones en caso de inexistencia de activos del quebrado no predica respecto del resultado de un eventual proceso
Incremento patrimonial no justificado: su interacción con la Evasión Tributaria y el Lavado de Activos
Por Mariano Pablo López(*)
Chile
DLA Piper Chile abre nueva área penal económico ("white collar")
Ley Penal más benigna en el Derecho Penal Tributario
Por Hernán Ignacio Sormani(*)
Sormani, Iorio & Asociados
Causa Fariña. Anulación de la condena por evasión. Posible lavado de activos
Por Horacio F. Cardozo
Cardozo & Lapidus
México
Nueva Ley de Extinción de Dominio genera nuevo riesgo para las empresas

Artículos

La prueba en los procesos de consumo
Por Mariela Balconi y Tomas Burbridge
Alchouron, Berisso, Balconi, Fernández Pelayo & Werner
opinión
ver todos
Industrias marrones y finanzas sostenibles: ¿aliadas o enemigas?
Por María Victoria Tuculet
Bomchil
Sana convivencia entre el desarrollo de la Inteligencia Artificial y la protección de datos personales
Por Natalia Passalacqua
Mabe Argentina
Retrato actual en materia de infraestructura pública y nuevos interrogantes que se desprenden a partir de la sanción de la Ley de Bases (1)
Por IGNACIO GONZALEZ ZAMBON
TCA Tanoira Cassagne
La sociedad infrapatrimonializada como "Actividad riesgosa": ¿Quiénes y cómo deben responder por los daños causados?
Por ERNESTO EDUARDO MARTORELL
Kabas & Martorell
detrás del traje
Mercedes Balado Bevilacqua
De MBB BALADO BEVILACAQUA ABOGADOS