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Penal Y Penal Económico
México
Nueva Ley de Extinción de Dominio genera nuevo riesgo para las empresas
Proyecto Argentina Transparente
Por Agustina Molle
Martinez de Hoz & Rueda
Confirman procesamiento por el delito previsto en el art. 72 inc. a de la Ley 11.723 al titular del comercio en el que se fotocopiaban y vendían partes de libros sin la debida autorización de sus autores
La responsabilidad penal de las personas jurídicas y cuestiones relevantes asociadas a un accionar transparente
Por Martín Lepiane & Belén Crotti
Martinez de Hoz & Rueda
Registro Público de Personas o Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento
Derecho Penal Empresario: formación de posgrado en la UCA
Paraguay
Nuevos reglamentos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Uruguay
Aprobación del Decreto N° 379/18 reglamentario de la Ley integral contra el lavado de activos
Nuevo fallo sobre el uso de emails de empleados como evidencia en el proceso penal
Por Pedro Serrano Espelta, Gustavo Luis Morales Oliver & Mariana Gutierrez
Marval, O´ Farrell & Mairal
Uruguay
Ley contra el financiamiento del terrorismo y aplicación de sanciones financieras
Por Florencia Castagnola & María Noel Riotorto
Guyer & Regules
Nuevo líder de Compliance y Derecho Penal de empresas en Auren Legales
El fracaso de un fideicomiso inmobiliario y su impacto en el ámbito del derecho penal
Por Agustín Rodríguez Lamas
Revisión anual 2018: Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
Por Javier Etcheverry Boneo & Claudia Paluszkiewicz
Marval, O´ Farrell & Mairal
IBA - Conferencia Anual sobre Crimen Transnacional
Compliance: breve comentario sobre los programas de cumplimiento según la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
Por Enrique Prini Estebecorena(*)
A&F | Allende • Ferrante | Abogados
Robo de clave fiscal para cometer ciberdelitos económicos
Por Robertino Lopetegui(*)
Estudio Lopetegui
La declaración de la suspensión del ejercicio de la acción penal por acogimiento al régimen de regularización impositiva de la ley 27.260 no impide al juez de la causa resolver sobre el pedido de sobreseimiento
Confirman la aplicación retroactiva de la ley 27.430 en cuanto dispone aumentos de las sumas de dinero que establecen un límite a la punibilidad de los delitos tributarios y de contrabando

Opinión

Resolución UIF Nro. 78/2025 – Actualización en umbrales y nuevos parámetros para reportes y perfil transaccional para la prevención de LA/FT/FP
Por Noelia Villar (*)
Brons & Salas
opinión
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Una sentencia judicial alivia las penurias de un director
Por Juan Javier Negri
Negri & Pueyrredon Abogados
Abogacía basada en IA: ¿un caso aislado o el comienzo de una nueva era?
Por Juan Pablo Altmark
ZBV Abogados
Hidrocarburos en el Norte
Por María Victoria Copelli (*)
Crecen las fusiones y adquisiciones en Argentina: la importancia de proteger la innovación
Por Federico Ulled
Berken IP
detrás del traje
Marcial Fernández Galindo (*)