En el plenario llevado a cabo en París, Francia, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió mantener a la nación en la denominada “lista gris” de países.

A través de un comunicado, el organismo informó aquellos puntos que debe reforzar la Administración de Cristina Fernández en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Un blanco frecuente de críticas es cómo se aplica la normativa contra los delitos de lavado de activos y financimiento de terrorismo. Al parecer, las últimas resoluciones del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores no dieron resultado.

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, viajó a París para demostrar los avances realizados en la materia y lograr que el organismo realice un monitoreo in situ antes de fin de año.

A pesar de no haber salido de la lista gris y de algunas cuestiones a reconsiderar, el GAFI validó el proceso de blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno Nacional.