El organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitó que se revoque el fallo dictado por el juez Sergio Torres en la causa por la supuesta fuga de capitales efectuada por el JP Morgan Chase Bank.

El pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) fue realizado ante el Juzgado Nacional Criminal y Correccional número 12, el cual se encuentra a cargo del magistrado Torres.

La resolución del 21 de mayo pasado no hizo lugar a la citación a indagatoria de Hernán Arbizu, ex directivo de la entidad mencionada. "Él era quien llevaba adelante maniobras de exteriorización ilegal de activos a diversos clientes particulares y grupos empresarios, como directivo del JP Morgan encargado de la banca privada para Latinoamérica", sostuvo un comunicado de la UIF.

La causa caratulada como “N.N. S/ delito de Acción Pública” fue iniciada en 2008 a partir de la autodenuncia presentada por el propio Arbizu. El ex directivo de JP Morgan informó sobre supuestas maniobras de lavado de activos llevadas a cabo por la entidad. Además, agregó datos acerca de la participación en ciertas operaciones financieras en perjuicio de varias personas.

"Dar curso a la citación a indagatoria de Arbizu permitiría profundizar no sólo en los delitos denunciados sino, además, evaluar su responsabilidad en la comisión de los mismos", aclaró la UIF.