Durante el ejercicio 2012, la Unidad de Información Financiera (UIF) procedió en la emisión de 431 intimaciones a sujetos obligados de sectores no verificados previamente, como clubes de fútbol o entidades financieras, entre otras.

De acuerdo a la información brindada por el organismo oficial, el 87 por ciento de los intimados procedieron a su registración y solo en 11 casos se propuso el inicio de actuaciones sumariales por incumplimientos.

Asimismo, el organismo encargado del control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo aclara que durante 2012 recibió 98 supervisiones finalizadas provenientes de diferentes organismos que colaboran.

En tal sentido, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aportó 44; la Comisión Nacional de Valores (CNV) 28; la Superintendencia de Seguros 20; y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 6.

Un dato relevante del informe es que la Unidad dispuso por primera vez el congelamiento administrativo de bienes y dinero de una sociedad comercial y de dos personas físicas.