Fallos
Martes 15 de Septiembre de 2009
Aumentan Control sobre Operaciones Sospechosas de Lavado de Dinero
Por medio de la Resolución 230/09, la Unidad de Información Financiera incorporó nuevas actividades al control que lleva a cabo sobre el cumplimiento de las normas vigentes sobre denuncia de actos u operaciones sospechosas de terrorismo y encubrimiento de lavado de dinero.
A través de la mencionada normativa, fueron incorporadas las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que lleven a cabo giro de divisas o traslados de distintos tipos de monedas o billetes.
De acuerdo a lo contemplado en tal resolución, las nuevas directivas serán aplicadas sobre los clientes habituales u ocasionales.
En igual sentido, por medio de la Resolución 231/09, deberán ser informadas las operaciones sospechosas a favor del lavado de dinero o financiación del terrorismo en las que intervienen las sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra similar, las cuales se encuentran enmarcadas en la regulación de la Ley 22.315.
La Directiva sobre Operaciones Sospechosas, la Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas y el Reporte de Operación Sospechosa fueron aprobados por dicha resolución.
Opinión
La competencia federal en materia aeronáutica: claves normativas, jurisprudencia y desafíos actuales
Por
Federico D´Alessandro
Noetinger & Armando
Noetinger & Armando
opinión
ver todos
Por Anna Marra
Por Maximiliano Zatta
Eskenazi Corp.
Eskenazi Corp.
Por Juan Javier Negri
Negri & Pueyrredón Abogados
Negri & Pueyrredón Abogados
Por Julian De Diego (**)
detrás del traje
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
FALLOS
ARTÍCULOS RELACIONADOS
