En los próximos días, un legislador del oficialismo presentará a la Cámara de Diputados una iniciativa que busca ejercer un mayor control sobre los denominados “fondos de inversión” pertenecientes al sector inmobiliario.
La propuesta por parte del kirchnerismo surgió debido a que existirían sospechas de que un buen número de operaciones realizadas en el sector rozan la ilegalidad y, por este motivo, muchos emprendimientos ya se encuentran bajo la mira.
El proyecto de ley ingresará a la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados y tendrá un rápido tratamiento ya que el deseo del poder Ejecutivo es convertir la propuesta en ley lo antes posible para ponerla bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La iniciativa, encuadrada dentro de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sostiene que cada inversor deberá brindar su perfil de cliente, además de su situación económica, financiera y tributaria.
Todo indica que la elaboración del proyecto cuenta con el visto bueno de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, precedida por Carlos Zanini, y su tratamiento estaría fijado para realizarse en el primer tramo del nuevo período de sesiones ordinarias.
Así, el Gobierno nacional continúa con la implementación de medidas, cuyo lema principal es “conozca al cliente", para evitar el financiamiento del Terrorismo y el lavado de dinero en las diversas áreas propensas a dicho accionar delictivo.
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