Fallos
Martes 24 de Junio de 2008
A raíz de una Denuncia del BCRA Investigan a Bancos y Casas de Cambio por Lavado de Dinero
A raíz de la denuncia realizada por el Banco Central de la República Argentina, la jueza federal Servini de Cubría ordenó realizar inspecciones en varios bancos y casas de cambio, en el marco de una investigación por maniobras ilegales en la compra y venta de dólares.
La investigación es por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita. Lo que se busca determinar es la conexión que existe entre las organizaciones de personas que realizan colas para comprar dólares por cuenta de otros, con los bancos y casas de cambio.
Mediante tal asociación, se estarían violando varias normas contra el lavado de dinero, ya que por este mecanismo se adquirían dólares para personas que no figuraban como titulares de dichas compras.
Un incremento considerable en la compra de dólares por intermedio de terceros con el fin de cubrir la identidad de los compradores, provocó que el Banco Central iniciara una investigación.
Según consta en las denuncias, las operaciones no superarían el monto de 10 mil dólares con el objetivo de no ser informadas, lo cual se encuentra establecido en varias normas que buscan evitar el lavado de dinero. Sin embargo, varias veces se habría superado ese monto, sin ser informadas, es decir, sin que se cumplan las disposiciones en la materia.
Por último, es importante señalar que a partir del próximo mes la jueza Servini de Cubría comenzará a citar a banqueros y cambistas para que declaren en el marco de la causa.
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