La Oficina del Procurador de Estados Unidos del distrito de Massachusetts emitió las órdenes de comparecencia, de acuerdo al reporte trimestral de resultados de la entidad, difundido por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).

Ellas se refieren "entre otras cuestiones, a políticas, procedimientos y actividades relacionadas con el cumplimiento de la ley del secreto bancario y a requerimientos antilavado de dinero bajo las leyes federales aplicables y las regulaciones bancarias".

En las investigaciones, llevadas a cabo por un jurado de Estados Unidos, no solo se encuentra vinculado Citigroup sino también su filial Banamex USA, según informó el banco.

Cabe señalar que durante la semana pasada, la entidad había anunciado que ajustó a la baja en 235 millones de dólares sus ingresos del año 2013 por supuesto fraude ocurrido en perjuicio de su filial de México, Banamex.

En el informe, Citigroup remarcó que “está cooperando plenamente con estas investigaciones” y también señaló que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos ordenó comparecencia sobre lavado de dinero y violación al secreto bancario a la filial antes mencionada.