El Juzgado Federal Penal número 2 de la provincia de Santa Fe tratará una denuncia penal contra Mario José Enrique Rossini, quien se desempeñó como presidente y representante legal de BOLSAFE Valores Sociedad de Bolsa S.A. y simultáneamente de B.V. Emprendimientos S.A.

El organismo dirigido por Alejandro Vanoli acusa al funcionario por el delito de estafa y de intermediación irregular. Además, la entidad solicitó que se investigue a aquellas personas que se desempeñaron por cuenta y orden del Banco Galicia y Buenos Aires S.A. y Galicia Valores Sociedad de Bolsa S.A. como posibles partícipes de la comisión de los delitos mencionados.

La denuncia se efectuó en el marco de una investigación iniciada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el Mercado de Valores del Litoral S.A. debido a la existencia de ciertas anomalías detectadas.

Al parecer, Rossini habría dispuesto los valores negociables de sus clientes –en la mayoría de los casos sin consentimiento previo- y los habría transferido a la sociedad BV Emprendimiento S.A. A su vez, dicha entidad, en su calidad de comitente, los trasladó a su cuenta en el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., y este último los giró a la sociedad Galicia Valores Sociedad de Bolsa S.A., la cual procedió a su venta.

"El modo adoptado, tomar clientes a través de una sociedad autorizada, operó como pantalla para su maniobra, que era "captar los clientes para BV Emprendimientos", sostiene la demanda.