Fallos
Lunes 21 de Septiembre de 2009
Detectan a Sociedades de Bolsa que Giraban Dinero al Exterior por medio del Contado con Liqui
La Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP) se encuentra investigando a once sociedades de bolsa, quienes habr铆an realizado giros ilegales al exterior por una suma cercana a los 200 millones de d贸lares, utilizando para realizar tal operaci贸n el m茅todo conocido como 鈥渃ontado con liqui鈥.
El organismo a cargo de Ricardo Echegaray, detect贸 que durante el primer semestre del a帽o 2008, once sociedades de bolsa hab铆an efectuado operaciones fraudulentas, por medio de las cuales giraron ilegalmente al exterior 194 millones de d贸lares a trav茅s de una entidad bancaria.
En los casos de 鈥渃ontado con liqui鈥, el interesado en sacar el dinero transfiere los fondos a una sociedad de bolsa, comprando a nombre de terceros t铆tulos p煤blicos locales en pesos, los cuales son vendidos de forma inmediata en el extranjero, luego de lo cual, una vez que el dinero se encuentra fuera del pa铆s, el dinero sacado vuelve a su due帽o tras haber salido por fuera del mercado de cambios.
La investigaci贸n de la AFIP, fue reforzada con el intercambio de datos del Banco Central de la Rep煤blica Argentina (BCRA) y la Comisi贸n Nacional de Valores (CNV).
La AFIP realiz贸 la correspondiente presentaci贸n judicial luego de haber detectado tales maniobras, encontr谩ndose la causa en manos del Juzgado Nacional Penal Tributario N潞 2, a cargo de Diego Garc铆a Berro.
En los allanamientos realizados en el marco de la causa, fue secuestrada informaci贸n en nueve domicilios de contribuyentes sospechados, donde se comprueba que los involucrados en tales operaciones no pose铆an capacidad econ贸mica para realizar tales movimientos de dinero, siendo llamativo el caso de una corresponsal铆a de una importante financiera de Uruguay que hab铆a registrado como co-titular de su cuenta a un menor de 8 a帽os de edad.
Mientras contin煤a la investigaci贸n para determinar el da帽o ocasionado al fisco, fueron realizadas las correspondientes denuncias penales contra los contribuyentes sospechados por tales maniobras fraudulentas.
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